8月13日金融一线消息，中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示，浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司存在以下8项违法行为类型，受到警告，并被罚款370.8万元。
- 违反金融统计管理规定；
- 违反账户管理规定；
- 违反商户管理规定；
- 违反国库管理规定；
- 违反反假货币业务管理规定；
- 违反征信管理规定；
- 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
- 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
戴某苗（时任浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司零售业务部总经理）对该行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任，被罚款1万元。
孙某雅（时任浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理）对该行违反账户管理规定，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，受到警告并被罚款7万元。
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序号 |
当事人名称 （姓名、职务） |
行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚 决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
公示期限（自公示之日起计算） |
备注 |
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1 |
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
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温银罚决字〔2025〕5号 |
1．违反金融统计管理规定； 2．违反账户管理规定；3．违反商户管理规定；4．违反国库管理规定； 5．违反反假货币业务管理规定； 6．违反征信管理规定； 7．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 8．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 |
警告，并处罚款370.8万元。 |
中国人民银行 温州市分行 |
2025年8月6日 |
五年 |
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2 |
戴某苗（时任浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司零售业务部总经理） |
温银罚决字〔2025〕6号 |
对鹿城农商银行以下违法违规行为负有责任：与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 |
处罚款1万元。 |
中国人民银行 温州市分行 |
2025年8月6日 |
五年 |
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3 |
孙某雅（时任浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理） |
温银罚决字〔2025〕7号 |
对鹿城农商银行以下违法违规行为负有责任：1．违反账户管理规定；2．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 |
警告，并处罚款7万元。 |
中国人民银行 温州市分行 |
2025年8月6日 |
五年 |
